Kohon ja Koho KYC:n integraatio mahdollistaa asiakas- ja käyttäjätietojen siirtämisen Kohosta Koho KYC:hen sekä KYC-seurannan tietojen tuomisen takaisin Kohoon. Tässä ohjeessa kuvataan, mitä tietoja järjestelmien välillä siirtyy ja miten asiakasvastaava määräytyy.
Kohosta Koho KYC siirtyvät tiedot
Asiakasvastaavan määrittäminen
Kohon integraatioasetuksissa määritellään, minkä roolin perusteella asiakkaan vastuuhenkilö lähetetään Koho KYC:hen asiakasvastaavaksi. Kohon työntekijä määrittää tämän asetuksen integraation käyttöönoton yhteydessä.
Suositeltu toimintatapa on luoda Kohoon esimerkiksi rooli ”KYC-vastaava”. Lisää KYC-prosessista vastaava henkilö asiakkaan vastuuhenkilöksi ja määritä hänen roolikseen ”KYC-vastaava”. Kun integraation asetuksissa asiakasvastaavan rooliksi on määritelty KYC-vastaava, tämän roolin vastuuhenkilö siirtyy asiakkaan mukana Koho KYC:hen asiakasvastaavaksi.
Esimerkki: tilitoimisto
Roolin voi määrittää myös organisaation olemassa olevan toimintamallin perusteella. Jos esimerkiksi tilitoimistossa asiakkaan oma kirjanpitäjä vastaa KYC-prosessista, integraation asetuksissa asiakasvastaavan rooliksi voidaan määrittää esimerkiksi ”Kirjanpitäjä”. Tällöin asiakkaan vastuuhenkilö, jonka rooliksi Kohossa on määritetty Kirjanpitäjä, siirtyy asiakkaan mukana Koho KYC:hen asiakasvastaavaksi.
Käyttäjät ja käyttöoikeudet
Kohon käyttäjätiedot siirtyvät Koho KYC:hen integraation kautta. Koho KYC:n käyttöoikeuksia voidaan näin hallita suoraan Kohosta. Tarkemmat ohjeet käyttöoikeuksien määrittämiseen löytyvät täältä.
Koho KYC:stä Kohoon siirtyvät tiedot
Koho KYC:stä siirtyy takaisin Kohoon asiakkaan KYC-seurantaan liittyviä tietoja:
riskiarvion tulos
viimeisimmän riskiarvion päivämäärä
seuraavan riskiarvion päivämäärä
