Koho KYC, palvelunhallinta

Artikkelissa nostetaan esiin palveluun liittyviä valintoja, jotka eivät kokonsa puolesta tarvitse omaa artikkeliaan.

Hallinta Koho KYC palvelussa

Riskiteemakysymykset

Yleisistä asetuksista voidaan hallita riskiteemojen kysymyksiä. Mitään virallista ja oikeaa kysymysten listaa ei ole olemassa, vaan järjestelmässä on valmiina monipuoliset kysymykset alkuun pääsemiseksi ja niitä voi sitten omien tarpeiden ja ammattitaidon myötä päivittää paremmin omaan käyttöön sopivaksi.

Yrityksen riskienarviointi

Seuraavasta välilehdestä voidaan hallita oman yrityksen riskiarvoinnin kysymyksiä. Aiheettomaksi koetut voidaan poistaa ja lisätä omaan toimialaan paremmin soveltuvia kysymyksiä.

Sähköpostimallit

Seuraavalla välilehdellä voidaan muokata kaikkien KYC palvelusta lähetettäviä viestejä. Viestit sisältävät dynaamisia arvoja, eli esimerkiksi lähettäjän nimenä käytettäisiin sen hetkisen käyttäjän nimeä. Jos näiden päivittäminen koetaan tarpeelliseksi, on oltava erityisen tarkkana.

Hallitse käyttäjiä

Välilehdellä voidaan nimensä mukaisesti ylläpitää nykyisiä ja luoda uusia käyttäjiä.

Jos käytössäsi on myös Kohon toiminnanohjaus, tulisi myös KYC käyttäjien ylläpito hoitaa ensisijaisesti sitä kautta!

Oikeuksien hallinta on hyvin pelkistetty toiminnanohjauksen valintoihin verrattuna. Oikeuksien perässä on kirjoitettu että mitä niillä voidaan tehdä. Erikseen voidaan määritellä, että onko käyttäjä AML vastaava tai voiko hän muokata oma ilmoitusten pohjia.

Asiakkaiden tuonti ja vienti

Asiakkaiden tuonti ja vienti mahdollistaa sekä asiakkaiden sisäänluvun, että seurattavien asiakkaiden ajamisen ladattavaksi tiedostoksi.

Huomio! Jos käytössä on myös Koho Toiminnanohjaus, tulisi asiakkaat tuoda KYC seurannan piiriin toiminnanohjauksen asiakasrekisteristä.

Asiakasasetukset

Asiakasasetuksista voidaan asettaa poistokaranteeni - eli minkä ajan jälkeen ei seurattavat, arkistoidut asiakkaat voidaan poistaa. Täällä voidaan myös määritellä muistutusten tiheys eri riskiarvion saaneille asiakkaille - tai että kaikille käytetään samaa aikaväliä.

Hallinta Koho toiminnanohjauksessa

KYC käyttöoikeuden avaaminen ja poisto.

Toiminnanohjauksen käyttäjille KYC pääsy tulisi määritellä oikeusprofiililta. KYC kirjautuminen on mahdollista heti, kun käyttäjä on lisätty profiilille jolla tuo oikeus on. Vastaavasti profiililta poistaminen sulkee käyttäjän pääsyn KYC palveluun.

Yhteyshenkilön tietojen käyttö KYC palvelussa

Toiminnanohjauksen puolella, asiakkaan yhteyshenkilöille on KYC palvelun myötä uusia valintoja. Yhteyshenkilö voidaan merkitä KYC- yhteyshenkilöksi, jolloin hänet täydennetään oma ilmoituksen vastaanottajaksi autoamattisesti.

Yhteyshenkilö voidaan myös merkitä tätä kautta tosiasialliseksi edunsaajaksi.

KYC ilmoitukset asiakkaan vastuuhenkilöille asiakasroolin mukaan

Jos toiminnanohjauksessa käytetään asiakasrooleja, voi Kohon asiakaspalvelu määritellä, että minkä roolin mukaan vastuuhenkilöt saavat ilmoituksia, jos KYC niitä lähettää.

Asiakkaalla voisi esimerkiksi olla samaan aikaan vastuuhenkilöinä kirjanpitäjä ja palkanlaskija ja asetuksella voidaan määritellä, että nimenomaan kirjanpitäjä saa ilmoituksen. Jos tälle on tarvetta, ilmoita siitä asiakaspalvelu@kohosales.com.