Skyldigheter enligt lagen om penningtvätt i Koho

I Koho-systemet kan du enkelt registrera den information som krävs enligt lagen om penningtvätt om verkliga ägare och företag som omfattas av ökad övervakning.

N.B! Som standard finns inte fälten "Förbättrad övervakning" och "Förmånstagare" tillgängliga i Koho. För att aktivera dessa funktioner, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Koho möjliggör också identifiering av kunders kontaktpersoner elektroniskt eller med pass. I samband med identifiering verifieras automatiskt att personen inte finns med på sanktionslistorna från National Bureau of Investigation, Europeiska unionen eller Förenta nationerna.

1. Företag som omfattas av förstärkt övervakning

1. Gå till kundens kundkort och välj Redigera.

2. På fliken Grundläggande information, välj om företaget omfattas av förbättrad övervakning.

3. Om det behövs, lägg till bransch, bosättningsland och annan identifierande information.

2. Att öka antalet förmånliga ägare

1. Gå till kundens kundkort och klicka på Redigera.

2. Gå till fliken Kontakt och Ansvariga personer .

3. Klicka + Ny kontakt.

4. Fyll i kontaktuppgifterna.

5. Välj Förmånstagare för att öppna ytterligare fält.

6. Ange den information som krävs enligt lagen om penningtvättslagen om den verkliga ägaren.

7. Slutligen, spara informationen.

3. Identifiering av personer

Identifieringsverktygen finns på kundens kundkort. Identifiering kan göras på två sätt:

Elektronisk identifiering

• För att skicka en e-postförfrågan om legitimation till kontakten, tryck på ikonen under kontaktens namn.

• I fönstret som öppnas, välj Elektronisk identifiering.

• Personen identifierar sig via en länk i e-postmeddelandet.

Identifiering med pass

Om elektronisk identifiering inte är möjlig:

• Klicka på ikonen under kontaktens namn och välj Pass / ID-kort.

• Lägg till ditt passnummer och en kopia av ditt pass.

• Ladda ner en kopia av ditt pass och lägg till ditt passnummer enligt instruktionerna.

Efter identifiering bekräftas frågetecknet under kontaktens namn.

4. Rapportering

• Rapporten People innehåller information om företagens verkliga ägare och identiteten av personen.

• Rapporten finns på administrationssidan: Kunder → Personer.

• Du kan se mer information genom att aktivera Tilläggsfält (person) och Identifiering genom att trycka på Visa.

• Du kan också ladda ner rapporten som en Excel-fil genom att klicka på Excel-knappen ovanför rapporten.